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제목 제13기 정기주주총회 소집공고
작성일 2021-03-15
첨부파일 별첨1.참석장.docx, 별첨2.위임장.docx
제13기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관에 의거, 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
  • 1. 일 시: 2021년 3월 31일 수요일 오전 10시
  • 2. 장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 365 2층 (서초동 도씨에빛1차)
  • 3. 회의의 목적사항
    1) 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    2) 부의안건
    - 제1호 의안: 제 13기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
  • 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    당사의 정기주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
    간접 행사하실 수 있습니다.
    <주주총회 참석 시 준비물>
    - 직접 행사: 참석장, 신분증, 인감, 인감증명서 (법인인감증명서 혹은 사용인감계)
    - 대리 행사: 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 인감증명서(법인인감증명서 혹은 사용인감계), 대리인의 신분증
  • 5. 코로나바이러스감염증19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
    주주총회 당일 체온측정 등을 실시하여 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 손소득을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다. 또한 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

    별 첨: 1. 참석장
                2. 위임장

2021년 3월 15일
주식회사 야나두
대표이사 김 정 수, 김 민 철

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